光智科技：关于董事会秘书辞退的公告

证券代码：300489 证券原称：光智科技 新闻稿编号：2022-029

光智科技股份Ltd

关于监事会秘书辞退的新闻稿

本母公司监事会及全体董事保证数据披露内容的想像、准确和完整，没有人虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份Ltd（下述原称“母公司”）监事会亦同收到母公司监事会秘书利江波老友的书面辞退报告。利江波老友因个人情况辞去母公司监事会秘书、副社长职务，辞退后不再担任母公司其他任何职务。利江波老友原定任期至 2023 年6 月底 7 日。根据《深交所创业板集团母公司规范运作指引》等相关规定，利江波老友的辞退报告自投递母公司监事会之日起生效。

截至本新闻稿披露日，利江波老友仍未拥有母公司股份，亦不存在应信守而仍未信守的承诺事项。母公司及监事会对利江波老友任职期间所想到的临时工及对母公司发展想到出的贡献回应忠诚的感谢！

根据《深交所创业板股票交易主板规则》的相关规定，母公司监事会秘书空缺期间，暂由母公司董事长侯振富老友代为信守监事会秘书职责。母公司将按照《母公司法》《母公司章程》等相关规定尽早完成监事会秘书的选聘临时工。

特此新闻稿。

光智科技股份Ltd

监事会

2022 年 4 月底 14 日

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