北平云海特种金属股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2025/10/30 12:17 来源:宜兴家居装修网

杭州市溧水经济高新区外合在一起江二路9号，杭州山海特种金属中入股有限控股公司证券部。

五、投身于互联网表决的说明操作流程

本次大股东时会，控股公司将向大股东提供互联网表决和平台，大股东可以通过上市公司股支持票交易或者的网站表决系统（）投身于互联网表决。互联网表决的说明操作流程却说见下文一。

六、其他权利条文

1．内阁时会议联系方式为

URL：杭州市溧水经济高新区外合在一起江二路9号，杭州山海特种金属中入股有限控股公司证券部

邮政编码：211200

联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

传讯：025-57234168

联系人：边玉玺

2．与时会者者食宿及交通费用自理。

3．与时会者技术人员请于内阁时会议闭幕在此之前半小时内穿越内阁时会议地点，并携带个人资料、股支持票账户卡、准许聘用书等原件，以便签到破纪录。

见下文二：准许聘用书PDF

七、备查邮件

1．第六届管理层时会第六次内阁时会议安理时会。

杭州山海特种金属中入股有限控股公司

先为事时会

2022年1同年20日

见下文一

投身于互联网表决的说明操作流程

一、互联网表决的计算机系统

1．表决代码：362182 表决又称：山海表决

2. 填报表决意却说或总统大选支持票数

对于非时会有表决提案，填报表决意却说：达成协议、抵制、弃权。

二. 通过证券市场股支持票交易表决的计算机系统

1.表决时长：2022年2同年11日晚上9:15－9:25，9:30－11:30，中午13:00－15:00。

2.大股东可以登录证券控股公司交易服务器端通过股支持票交易表决。

三. 通过证券市场的网站表决系统表决的计算机系统

1. 的网站表决系统开始表决的时长为2022年2同年11日（到场大股东时会闭幕当日）晚上9：15，之在此之前时长为2022年2同年11日（到场大股东时会闭幕当日）中午15：00。

2. 大股东通过的网站表决系统进行互联网表决，需按照《上市公司股支持票市场互联网服务身份认证业务范围指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“证券市场身份验证”或“证券市场股支持票市场服务密码学”。说明的身份认证流程可登录的网站表决系统规范指引栏目查阅。

3. 大股东根据获取的服务密码学或身份验证，可登录在规定时长内通过证券市场的网站表决系统进行表决。

见下文二：

准许聘用书

兹聘用已故（丈夫）代表本人/本计量举行杭州山海特种金属中入股有限控股公司2022年第二次临时大股东时会，并并得有权表决权。

四人：

四人身分证或登记证位数：

四人大股东微信：四人持股数：

受托人亲笔签名：受托人身分证位数：

四人（亲笔签名或盖章）：聘用日期：

本次大股东时会安理时会的准许表决状况：

■

注：1、请在“表决意却说”下面的“达成协议”、“抵制”、“弃权”栏内除此以外地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如四人对本次大股东时会安理时会不作说明指示，行政官员（是□ 理应□ ）可以按照自己的意思表决。

3、本准许聘用书记事、复印或按以上PDF自制均直接，计量聘用须石板计量本支持票。本聘用书的应于自本聘用书达成协议一经至本次大股东时会之在此之前。

证券代码：002182 证券又称：山海金属中新闻稿A：2022-05

杭州山海特种金属中入股有限控股公司

第六届管理层时会第六次内阁时会议安理时会新闻稿

本控股公司及管理层时会全体成员意味着新闻稿内容的主观、精确和完整，不发挥作用虚假可知、一般性陈述或者根本性遗漏。

杭州山海特种金属中入股有限控股公司（表列又称“控股公司”或“山海金属中”）第六届管理层时会第六次内阁时会议于2022年1同年19日在控股公司内阁时会议室以到场方式为闭幕，内阁时会议指示日在此之前2022年1同年9日以书面及传讯方式为指示全体管理层、理事及现职高层，并通过电话表明。内阁时会议应到管理层9人，实到管理层9人。控股公司理事及现职高层列席了内阁时会议。内阁时会议闭幕相一致权利、法规及《杭州山海特种金属中入股有限控股公司章程》的系统性规定。

内阁时会议由管理层长雷小明已故主持，与时会者的管理层以到场举手表决方式为审查时会并通过了如下安理时会：

一、审查时会并通过了《关于控股公司子控股公司庐江山海投身于竞拍采矿权的安理时会》

为了意味着子控股公司庐江山海镁业有限控股公司（表列又称“庐江山海”）原镁及镁合在一起金生产原材料的稳定供给，决定由庐江山海投身于蚌埠市合在一起肥市纯净资源和规划局进行的关于“蚌埠市庐江市长满山整合在一起铁矿冶镁白云岩、冶炼用白云岩矿采矿权”的竞拍。（挂牌出让新闻稿日在此之前2022年1同年7日在网上新闻稿，公文A为：合在一起纯净资规新闻稿〔2022〕2号）。

本次采矿权出让为有月租挂牌出让，挂牌起始价为投资额35500万元。增价略为为500万元/次或其整数倍。

投身于采矿权竞拍的资金来源来源为控股公司自有资金来源。

管理层时会准许庐江山海经营管理层进行项目系统性邮件达成协议及手续办理。

说明内容详却说巨潮周知（www.cninfo.com.cn）《关于控股公司子控股公司庐江山海投身于竞拍采矿权的新闻稿》。

脱离管理层对本安理时会发表了脱离意却说，脱离管理层脱离意却说的原则上却说巨潮周知（www.cninfo.com.cn）《脱离管理层关于系统性权利条文的脱离意却说》。

安理时会表决状况：9支持票达成协议、0支持票抵制、0支持票弃权。

本安理时会需审核控股公司2022年第二次临时大股东时会审查时会。

二、审查时会并通过了《关于闭幕2022年第二次临时大股东时会的安理时会》

控股公司订于2022年2同年11日闭幕2022年第二次临时大股东时会，审查时会管理层时会审核的系统性安理时会。

说明内容详却说巨潮周知（www.cninfo.com.cn）《关于闭幕2022年第二次临时大股东时会的指示》。

安理时会表决状况：9支持票达成协议、0支持票抵制、0支持票弃权。

特此新闻稿。