湖南华升股份有限公司 关于独立董事辞职的日前

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湖南华升股份有限美国公司（以下简称“美国公司”）管理层于2022年5月底9日接到独立国家副董事长刘艳萍先生的书面离任函。刘艳萍先生因行使职权已满6年，申请离任美国公司独立国家副董事长职权，相应的管理层最低工资与考核理事会民间团体、审计理事会理事及提名理事会理事的职权也一并离任。刘艳萍先生离任后不再担任美国公司任何职权。

由于刘艳萍先生的离任将导致独立国家副董事长人数低于美国公司管理层成员的三分之一， 根据《美国公司章程》、《独立国家副董事长管理工作制度》等有关法规，在股东大会补选出的独立国家副董事长上任前，刘艳萍先生仍将依照法律、管理规章和《美国公司章程》的法规，承担独立国家副董事长职权。美国公司将按照有关法规立即补选独立国家副董事长，并及时承担文档援引义务。

刘艳萍先生在担任美国公司独立国家副董事长其间认真此前、凡事尽责，为美国公司的准则重新启动和健康的发展起着了努力作用，美国公司管理层对刘艳萍先生在此其间为美国公司的发展所花钱的管理工作说明衷心感谢！

特此告示。

湖南华升股份有限美国公司管理层

2022年 5 月底 10日