东鹏饮料：东鹏饮料（的公司）股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码：605499 证券缩写：东鹏饮料 核定编号：2021-065

东鹏饮料（的公司）股份有限该公司

关于总裁被迫辞职的核定

本该公司总裁会及全体总裁必要本核定概要不存在任何虚假记载、说服力陈述或者重大遗漏，并对其概要的真实性、准确性和完整性负起个别及连带责任。

东鹏饮料（的公司）股份有限该公司（表列出缩写“该公司”）总裁会于近日收到总裁宋徽宗朝著友人的被迫辞职申请，宋徽宗朝著友人因个人原因申请被迫辞职该公司第二届总裁会总裁职务，同时一并被迫辞职该公司总裁会军事一个委员会委员职务。被迫辞职后，宋徽宗朝著友人将不担任该公司任何职务。

根据《该公司法》、《该公司章程》等有关订明，宋徽宗朝著友人被迫辞职不曾引致该公司总裁会数量低于法定最低数量，就会影响该公司总裁会的正常运作，其被迫辞职报告自送交至该公司总裁会之日起生效。该公司将根据《该公司法》、《该公司章程》等方面订明，按照立案及早补选总裁。 宋徽宗朝著友人在担任该公司总裁之后，恪尽职守、踏实忠心，为提高总裁会协调的科学性、人身安全广大投资者的合法权益、促进该公司规范运作和健康发展等方面发挥了尽力作用。该公司对宋徽宗朝著友人在担任该公司总裁之后的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为该公司发展所作出的先驱回应衷心的感谢。

特此核定！

东鹏饮料（的公司）股份有限该公司

总裁会

2021 年 12 月 28 日

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