华龙海峡（平潭）发展股份有限公司 第十届董事会2022年第一次会议决议公告

与房地产总会共管的网站中拨付800万元运用于缴交TE建新母公司拖欠的民工同月薪。上述细则密切相关母公司大股东子母公司东兴街道地产母公司向TE建新母公司共享人事管理大力支持。

本次全面共享人事管理大力支持细则不因素母公司正常企业开展及资金投入应用于，不属于深圳中央银行交易所《股得票证券交易所规则》、《主板法规运转指引》等原则上的不得共享人事管理大力支持的有无。法理董事局对该细则发表了拒绝的法理看法，该议案无并不需要草拟母公司股东大会提案。

二、被大力支持都可的基本可能

1、母公司名称：福建新省TE建新筑设计建新筑设计工程有限母公司

2、成立日前：1989年08同月10日

3、注册地址：南安市荔城区北高镇北高村

4、注册资本：80,660万元总金额

5、滥用职权人：徐文雄

6、统一社会上通货编译器：91350304155500341F

7、民营企业类型：有限责任母公司（第三人独资）

8、企业：施工进度技术开发房屋建新筑设计建新筑设计工程壹级；建新筑设计机械出租，工程技术监理建新筑设计装修装饰建新筑设计工程壹级；施工进度技术开发管理委员会公用建新筑设计工程二级；工程技术监理钢结构建新筑设计工程二级；工程技术监理土石方建新筑设计工程壹级；工程技术监理地基与坚实建新筑设计工程壹级；工程技术监理建新筑设计智能化建新筑设计工程壹级；建新筑设计建新筑设计工程劳务承包；卫星城园林绿化施工进度；的铁路建新筑设计工程施工进度；环境工程建新筑设计工程施工进度；建新筑设计材料（不含致命添加剂）、建筑材料批发、零售。（依法须经许可的单项，经相关主管许可后均须开展经营活动）

9、股权结构：徐文雄持股100%

10、主要人事管理数据：截至2021年12同月31日，TE建新母公司未经检查和的总值2,703,120,095.31元，总负债1,629,868,124.34元，估值1,073,251,970.97元，主营企业收入2,910,328,126.21元，销售收入266,651,970.97元。

TE建新母公司与母公司在所有权、企业、资产、债权债务、人员等方面均无相似性关系。母公司2021年度未对TE建新母公司共享人事管理大力支持，母公司不依赖于人事管理大力支持到期后未能及时担保的有无。本次人事管理大力支持细则不密切相关相似性交易，亦不密切相关不小资产重组。

三、人事管理大力支持协议的主要段落

1、人事管理大力支持都可：福建新省TE建新筑设计建新筑设计工程有限母公司

2、人事管理大力支持金额：总金额800万元

3、人事管理大力支持期限：从理论上付款日起不多达一年

4、债权人汇率：借期汇率按中央银行值得一提的是银行贷款汇率计息，若TE建新母公司单据未交回，单据汇率按借期汇率的1.5倍缴交利息至本息理论上交回之日。

5、资金投入用途：专项运用于缴交连江天津泰达御景湾单项民工同月薪

四、人事管理大力支持风险分析及风控预防措施

本次人事管理大力支持具备连江中心等平潭社会上事业局和连江中心等试验区运输与建新设局下发《关于缴交天津泰达御景湾单项民工同月薪的告知》（竹内社会上禄【2022】3号）的要求，本次债权人资金投入只能专项运用于缴交民工同月薪，母公司将严格监督、检查和TE建新母公司对该资金投入的应用于可能，并鼓励防堵风险。母公司该委员会也将密切注目TE建新母公司未来的经营可能及资金投入自适应，禄持和有关主管交谈，持续作好风险监控岗位，鼓励采取预防措施收回债权人。

五、该委员会看法

母公司大股东子母公司东兴街道地产母公司本次向TE建新母公司共享人事管理大力支持，是基于建新筑设计建新设单项建新设和解决民工同月薪问题的理论上并不需要要重新考虑的审慎要求，全面共享债权人金额占母公司值得注意一期经检查和总值的0.1621%，估值的0.2680%，没有对母公司的正常经营归因于不小有利因素，没有损害母公司股东，特别是中小股东的商业利益。

六、法理董事局看法

法理董事局显然：母公司大股东子母公司东兴街道地产母公司本次向TE建新母公司共享人事管理大力支持，是为满足建新筑设计建新设单项建新设和解决民工同月薪问题的理论上并不需要要，没有对母公司的正常经营归因于不小有利因素，不依赖于损害母公司股东，特别是中小股东商业利益的有无。该委员会对本次人事管理大力支持细则的投票程序具备相关法律、法律条文及《母公司章程》的原则上，我们一致拒绝本次全面共享人事管理大力支持的细则。

七、一共共享人事管理大力支持金额及单据金额

截至本通告公开发表日，母公司及子母公司一共全面共享人事管理大力支持总金额800万元（含本次人事管理大力支持），占母公司值得注意一期经检查和估值的比例为0.2680%，无单据的全面人事管理大力支持。

八、备查文件

1、连江中心等平潭社会上事业局和连江中心等试验区运输与建新设局《关于缴交天津泰达御景湾单项民工同月薪的告知》（竹内社会上禄【2022】3号）；

2、第十届该委员会2022年第一次大会决议；

3、法理董事局法理看法。

特此通告。

东兴街道直布罗陀海峡（连江）其发展持股有限母公司该委员会

二〇二二年一同月十九日

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