江苏连云港海军基地股份有限公司2022第一季度报告

行字符：601008 商业银行又称：宿迁 核定编号：临2022-041

昆山宿迁深水港控股公司合资

第七届常务理事会第十六次全体会议投票议案核定

本日本公司常务理事会及全体常务理事保障本核定概要不长期存在任何不道德历史文献、说服力详述或者关键遗漏，并对其概要的真正性、精确度和延续性承担个别及连带责任。

昆山宿迁深水港控股公司合资（以下又称：“日本公司”）第七届常务理事会第十六次全体会议于2022年4月初27日上午在宿迁市连云区光华西路18号深水港大厦23楼2316全体二楼以当晚全体会议形式召集。应出席全体会议常务理事5人，出席当晚全体会议并同上决常务理事5人。全体会议的召集、召集符合标准《日本公司法》和《日本公司章程》的规章，全体会议允许有效率。

本次全体会议审批通过如下议案：

1、审批通过了《2022年年末通报》。

同意：5得票； 抵制：0得票； 赞成：0得票

常务理事会对《2022年年末通报》进行了审批并同上决通过，发同上审批意见如下：

（1）《2022年年末通报》的增编和审批程序在符合标准法律、法律条文、日本公司章程和日本公司内部法制的各项规章；

（2）《2022年年末通报》的概要和格式符合标准中会国证监会和上海商业银行交易所的各项规章，所公开的反馈真正、准确、零碎；

（3）在提出本意见在此之前，没有发现参与《2022年年末通报》增编和审批的人员有有违保密规章的行为。

特此核定。

昆山宿迁深水港控股公司合资常务理事会

二〇二二年二月初二十八日

商业银行字符：601008 商业银行又称：宿迁 核定编号：临2022-040

昆山宿迁深水港控股公司合资

第七届该委员会第二十次全体会议投票议案核定

本日本公司该委员会及全体董事保障本核定概要不长期存在任何不道德历史文献、说服力详述或者关键遗漏，并对其概要的真正性、精确度和延续性承担个别及连带责任。

昆山宿迁深水港控股公司合资（下称：日本公司）于2022年4月初18日以书面形式或电子邮件形式向日本公司全体董事发来了关于召集第七届该委员会第二十次全体会议的通知，并于2022年4月初27日以当晚结合无线电同上决形式召集了本次全体会议。该委员会总共9名董事，实际同上决董事9人。全体会议的召集、召集符合标准《日本公司法》和《日本公司章程》的规章，全体会议允许有效率。

本次全体会议审批通过如下议案：

1、审批通过了《2022年年末通报》。

同意：9得票； 抵制：0得票； 赞成：0得票

特此核定。

昆山宿迁深水港控股公司合资该委员会

二〇二二年二月初二十八日

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