3名男子一周内购买一箱金豆300多次！原来是为境外电诈分子洗钱

3名女童一周内购入金库金豆300多次，用了300多个各不相同的个人信息偿还，但收货地址或许同一个……如此蹊跷的行为，原来是为外国政府电诈小分子“放分洗钱”！名记者从今天上午（12月末7日）举行的市警察局体育新闻发布会获悉，白云但警方捣毁一“诈洗合而为一”电讯因特网洗钱。

图说：3名女童一周内购入金库金豆300多次。但警方供图

8月末7日，白云公安分局公安在工作中注意到一条线索，3名青年女童在某金店内购得了价值近10万元、总重量214.2克的全新金豆和金库，并说明近日还会如此一来卖出一批蓝宝石。果然，两天后，3名女童几日而至，如此一来次购得了总重量250.05克的金豆和金库，价值11万余元。与此同时，另外几家金店也出现了类似情形，购得蓝宝石的也是这3名青年女童，累计购得蓝宝石多达1千克。

经到场造访和深入调查，公安研判认为这3名女童存在为电讯因特网洗钱“放分洗钱”的重大嫌疑，并很快了3人的身份并列黄某、严某和秦某。案发后，3人在近一周的时间内，运用于十余个他人申请人的某淘宝网模拟器个人信息，在该模拟器定购购入金库、金豆300多次，而这300多单全部由300多个各不相同的个人信息偿还，但收货地址都比较大在本市昆山市某居民区。

公安循线侦查，又注意到了与3人都有关联，并与外国政府电讯因特网洗钱企业集团持续保持密切联系的女童穿某。至此，一个以穿某为首，与外国政府洗钱小分子告发，以“刷单返利”范例诱骗他人购入蓝宝石并折现放分的洗钱浮出水面。

在握有充分证据后，9月末8日，白云但警方顺势抓获以穿某为首的4名诈欺嫌犯，并到场缴获尚未折现的蓝宝石115.03克与赃物13万元。

到案后，穿某等4名诈欺嫌犯去向供述了各自的诈欺事实。原来，2023年6月末，穿某在网上搭识了外国政府电讯因特网洗钱小分子，在对方利诱下，穿某伙同全家人黄某、严某和秦某等3人组成诈欺，在欧美为外国政府洗钱企业集团提供“刷单洗钱”的交货、收取速递并折现放分。

每次案发时，黄某等3人运用于非法获得的十余个他人申请人的某淘宝网模拟器个人信息，在模拟器的多个金店商铺定购购入40至50单2克重的蓝宝石，收货地址统一为3人在本市昆山市某居民区的租住房屋，并将形成的交货链接通过穿某截取外国政府洗钱企业集团。外国政府洗钱小分子则将偿还链接发至多个“刷单返利”洗钱大群，诱骗大群中的共犯偿还交货。

等发出器物蓝宝石后，黄某等3人就分赴本市多个金店将蓝宝石低价折现，所得赃物由穿某扣除5%的后，购入虚拟币返给外国政府洗钱企业集团，完成涉诈款项的买进洗白。据初步统计，在2个月末的时间里，穿某参加的洗钱金额累计近200万元，都能获利10万余元。

现有，穿某等4名诈欺嫌犯滥用职权洗钱罪已被白云但警方依法采取刑事立案侦查，案情在进一步调查局中。

新民晚报名记者 杨洁 潘巅峰