*ST薄壳：关于独立董事辞职的公告

银行编码：688086 银行简称：*ST 金平 核定编号：2022-079

广州金平个人信息存储技术大股东有限子公司

关于法理董事会离职的核定

本子公司董事会局及全体董事会保证本核定内容不存在任何虚假记述、确实陈述或者关键都是，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州金平个人信息存储技术大股东有限子公司（所列简称“子公司”）董事会局于近日收到子规章理董事会王煌作人、王铁林作人、潘龙法作人提请的《离职申领》。

王煌作人因个人可能申领辞职子规章理董事会及董事会局聘用与考核副主任会主任副主任、董事会局审核副主任会副主任等解职。王铁林作人因个人可能申领辞职子规章理董事会及审核副主任会主任副主任、董事会局奥斯卡奖副主任会副主任、董事会局聘用与考核副主任会副主任等解职。潘龙法作人因个人可能申领辞职子规章理董事会及董事会局奥斯卡奖副主任会主任副主任、董事会局审核副主任会副主任、董事会局战略副主任会副主任等解职。

根据《子规章》《银行法》《上海银行交易所科创板股票上市规则》《上海银行交易所科创板上市子公司自律监管须要第 1 号——规范管理》及《子公司章程》等的有关订明，因上述法理董事会的离职导致子规章理董事会人数少于董事会局成员的三分之一，上述法理董事会在子公司股东大会拉票新任法理董事会前，将继续履行法理董事会及其在董事会局专门副主任会里的相应解职职责，子公司将尽快按照最高行政法院完成法理董事会的拉票工作。上述法理董事会离职后不再转任子公司的其他任何解职，其辞职上述解职一定会影响子公司的短时间工作及装配经营。

年末本核定公开发表日，王煌作人、王铁林作人、潘龙法作人未有持有人子公司大股东，其在子公司任职期间恪尽职守、勤勉应有，子公司及董事会局对三位法理董事会在任职期间为子公司所好好的贡献表示衷心感谢！

特此核定。

广州金平个人信息存储技术大股东有限子公司董事会局

2022 年 6 月 18 日

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