城发环境股份有限公司 2022年第一次临时董事局大会决议公告

其中：参与本次大会应以有母公司5%下述大债权人的债权人投票表决情况下：准许940,197股,占有参与大会中小债权人所应以大债权人的96.6488%；反对32,600股,占有参与大会中小债权人所应以大债权人的3.3512%；弃权0股,占有参与大会中小债权人所应以大债权人的0%。

四、大律师由此可知的权利赞同

（一）大律师艺能事务所名称：开封金香港浸会大学大律师艺能事务所。

（二）大律师姓名：马良、刘京鸽。

（三）结论性赞同：本所大律师指出,母公司2022年第一次临时母公司理事局的召集与与会流程、主任委员资格、参与本次母公司理事局医护人员的资格、母公司理事局的投票表决流程和投票表决结果等均适用《母公法》、《证券交易所母公司母公司理事局比赛规则》、《股票证券交易所比赛规则》等权利、法规、实践中PDF及母公司章程的法规,本次母公司理事局形成的决议案政府所、有效。

五、中常会PDF

（一）城发环境大债权人有限母公司2022年第一次临时母公司理事局决议案

（二）开封金香港浸会大学大律师艺能事务所权利份文件

（三）第六届理事局第四十四次大会决议案

（四）单独理事关于续任母公司2021获选财务管理管理机构的第一时间赞许赞同及单独赞同

（五）适配器

特此告示。

城发环境大债权人有限母公司

理事局

2022年01月末19日