厦门皓元医药股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本子公司监事会及全体监事保证本应于内容不长期存在任何事实记载、误导性断言或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、精准度和完整性违法行为担负起法律责任。

南京皓元医药持股有限责任子公司（以下又称“子公司”）于2022年4月22日在南京证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开了《南京皓元医药持股有限责任子公司关于出席会议2021年铜奖本子公司的通知》（应于A：2022-035），计划于2022年5月16日在南京市浦东新区张衡西路1999扫3号楼子公司全体会议室出席会议子公司2021年铜奖本子公司。本次本子公司拟采取的表决方式则是现场表决与网络表决相结合的方式则。

由于南京市目前处在新冠肺炎鼠疫风险评估的比如说一时期，根据政府部门颁布实施的鼠疫风险评估国策承诺，对本次本子公司出席会议两处所在区域施行封闭管理。为严格积极争取鼠疫风险评估相关承诺，积极立体化全市鼠疫风险评估工作，同时受保护债权人、债权人行政官员和其他应邀出席其他部门的健康，违法行为保障债权人合法权益，子公司对鼠疫风险评估过后直接参与本次本子公司的相关注意细则做出如下特别若有：

一、同意首选网络表决方式则应邀出席

为积极立体化鼠疫风险评估工作，受保护应邀出席债权人、债权人行政官员及其他应邀出席其他部门的身体健康，减少其他部门聚集，增加感染可能会，同意债权人首选通过网络表决的方式则直接参与本次本子公司。

二、变更现场全体会议出席会议方式则为通讯设备方式则

为积极争取鼠疫风险评估承诺，由于本次本子公司不会在全体会议出席会议两处所设现场全体会议，现场全体会议的出席会议方式则变更为以通讯设备方式则出席会议，截至本次本子公司股权申代为日申代为在册的全体债权人均可选择视频方式则应邀出席。拟通过通讯设备方式则参与全体会议的个人债权人须在不要到2022年5月11日16点前显影以下二维码完成债权人应邀出席申代为。

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在上述申代为时间段内，债权人也可通过向子公司登录邮箱（邮箱地址：hy@chemexpress.com.cn）发送电子邮件的方式则完成应邀出席申代为，通过通讯设备方式则直接参与本子公司的债权人需给予、出示的的资讯与现场直接参与本子公司的承诺一致。子公司将向取得成功申代为应邀出席的债权人及债权人行政官员给予通讯设备互联方式则，代为获取全体会议互联方式则的债权人及债权人行政官员勿向其他第三方分享全体会议互联接收者。

未在前述承诺的申代为注册截止时间完成应邀出席申代为的债权人及债权人行政官员将不会以通讯设备方式则互联本次全体会议，但仍可通过网络表决的方式则直接参与本次本子公司。代为债权人及债权人行政官员按照全体会议互联方式则直接参与全体会议。

除表决方式则和出席会议方式则变更外，子公司2021年铜奖本子公司的出席会议时间、提案细则等均不变。

特此应于。

南京皓元医药持股有限责任子公司监事会

2022年5月10日